Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (11A04727) (GU n. 81 del 8-4-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 1/9/2011
Autore:
Banca d'Italia
Data pubblicazione:
Mercoledì, Marzo 9, 2011
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