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20/07/2011 |
Il notaio antiriciclaggio |
Testo dell'articolo in formato pdf |
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18/07/2011 |
GAFI assume "AML-CFT Policy Analysts" |
Elenco offerte di lavoro di GAFI |
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18/07/2011 |
Rapporto dell'Unità di Informazione Finanziaria sull'attività svolta nel 2010 |
Testo rapporto in formato pdf |
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18/05/2011 |
Revisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate – Nuove scadenze |
Comunicato UIF in formato pdf |
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09/05/2011 |
Revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette |
Comunicato UIF in formato pdf |
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09/05/2011 |
Anna Maria Tarantola: "La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario" |
Intervento in formato pdf |
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03/05/2011 |
UIF: Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette |
Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette |
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18/04/2011 |
UIF - Avviso di invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio |
UIF, " Avviso di invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio" (pdf , 82 K, 2 pp.) |
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03/04/2011 |
UIF: "Il contrasto del riciclaggio: criticità normative, incertezze applicative" intervento di Giovanni Castaldi (31 marzo 2011) |
Il contrasto del riciclaggio: criticità normative e incertezze applicative nell’esperienza dell’Unità di informazione finanziaria (UIF). |
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17/03/2011 |
UIF: "Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale" – Intervento di Giovanni Castaldi |
Giovanni Castaldi, Direttore UIF, "Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale" |
