Il 31 marzo 2011 Giovanni Castaldi, Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), è intervenuto alla giornata di studio su "Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione" che si è tenuta a Palermo a cura dell'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata , organo di consulenza della Regione Siciliana.
L'intervento del dottor Castaldi, dal titolo "Il contrasto del riciclaggio: criticità normative e incertezze applicative nell'esperienza dell'Unità di informazione finanziaria (UIF)" (qui in pdf, 167 k 20 pp.) ha affrontato il tema della connotazione sempre più finanziaria del riciclaggio e delle tecniche sempre più sofisticate utilizzate dalle organizzazioni criminali per "ripulire" il denaro sporco.
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Data pubblicazione:
Domenica, Aprile 3, 2011
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