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Programma

Modulo 1 - Legislazione intermediari finanziari
Modulo 2 - Legislazione antiriciclaggio
Modulo 3 - La funzione di conformità normativa – Compliance
Modulo 4 – Tecniche e strumenti di prevenzione
Modulo 5 - Controllo dei rischi ed Internal Auditing
Modulo 6 – Antiriciclaggio 2009 – autoistruzione

Docenti

Ranieri Razzante
Filiberto Pieravanti
Fabio Civale
Piercarlo Felice
Davide Nervegna
Paolo Ciarrocchi
Eugenio Verbena
Dario Valenti
Maurizio Arena

Calendario corso

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Eventi AIRA

brochure 16 giugno 09

Roma, 16 giugno 2009. Scarica la brochure (pdf, 159 K)

Storico eventi AIRA

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Storico AIRA

Elenco eventi AIRA

 

  • Convegno AIRA: "Reati societari e responsabilità da reato delle società", Roma, 14 Maggio 2009
  • Resoconto del convegno AIRA "Reati societari e responsabilità da reato delle società" del 14 Maggio 2009
  • Resoconto del convegno AIRA "Antiriciclaggio" del 4 dicembre 2008
  • Edizione2009:
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