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Programma
Modulo 1 - Legislazione intermediari finanziari
Modulo 2 - Legislazione antiriciclaggio
Modulo 3 - La funzione di conformità normativa – Compliance
Modulo 4 – Tecniche e strumenti di prevenzione
Modulo 5 - Controllo dei rischi ed Internal Auditing
Modulo 6 – Antiriciclaggio 2009 – autoistruzione
Docenti
Ranieri Razzante
Filiberto Pieravanti
Fabio Civale
Piercarlo Felice
Davide Nervegna
Paolo Ciarrocchi
Eugenio Verbena
Dario Valenti
Maurizio Arena
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Eventi AIRA
Roma, 16 giugno 2009. Scarica la
brochure
(pdf, 159 K)
Storico
eventi AIRA
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World Check
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Assosim
Modulo 4 – Tecniche e strumenti di prevenzione
In via di aggiornamento
Edizione2009:
Moduli
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