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- IUS Consulting
- Anima
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- Cariparma
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- Western Union
- Wiener Stadtische
- Studio Informatica
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- Federazione BCC Emilia Romagna
- World Check
Patrocinio
- AIBE
- Unione Fiduciaria
- Assosim
Modulo 2 - Legislazione antiriciclaggio
Docenti
- Prof. Avv. Ranieri Razzante – Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria, Presidente AIRA
- dott. Paolo Ciarrocchi - responsabile della funzione antiriciclaggio del Gruppo Cariparma
Calendario di dettaglio
| Data | Relatore | Contenuti | Ore |
| 15 maggio 2009 (Bologna) | Paolo Ciarrocchi | programma | 8 |
| 16 maggio 2009 (Bologna) | Ranieri Razzante | programma | 5 |
| 22 maggio 2009 (Bologna) | Paolo Ciarrocchi | programma | 8 |
| 23 maggio 2009 (Roma) | Paolo Ciarrocchi | programma | 5 |
| 29 maggio 2009 (Roma) | Eugenio Verbena | programma | 8 |
- Edizione2009:
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