Corso di Alta Specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio

Presentazione

Il "Corso di alta specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio" ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi atti ad adempiere correttamente alle numerose prescrizioni normative comunitarie e nazionali, che nel corso del tempo hanno esteso gli obblighi antiriciclaggio.
brochure corsoIl know-how fornito ai partecipanti consente loro di porsi sul mercato del lavoro con competenza e professionalità in qualità di dipendente e/o di consulente esterno delle aziende obbligate al rispetto degli adempimenti in materia.
Il Corso si rivolge a chi già lavora in banca o presso intermediari finanziari o studi professionali ed è pensato sia per il Compliance Officer, cioè per il responsabile della funzione di compliance in banca sia per il Compliance Auditor Antiriciclaggio, cioè per i collaboratori del Compliance Officer o del responsabile Audit.
Sono inoltre riservati 10 posti a neolaureati, e/o laureandi, in discipline economiche, politiche, giuridiche ed aziendali. Per i neo-laureati è anche previsto un stage in azienda presso Cariparma, Wiener Stadtische, Federazione BCC Lazio, Umbria e Sardegna, Moneygram, Federazione BCC Emilia Romagna, AIBE, Unione Fiduciaria, Assosim, Studio Informatica o IUS Consulting.

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FAQ

Cos’è il "Corso di alta specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio"?

Si tratta di un corso dedicato ai temi della Compliance e della normativa antiriciclaggio presso gli intermediari finanziari. Il corso ha la durata di 220 ore e prevede incontri in aula ed in modalità FAD (formazione a distanza). Le lezioni hanno luogo a Roma, Milano e Bologna.
Il corso è organizzato da AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, con il supporto di IUS Consulting.

A chi si rivolge il corso?

Il Corso si rivolge a soggetti già impiegati presso:

  • intermediari finanziari: banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, assicurazioni;
  • operatori non finanziari: società di recupero crediti, agenzie di affari in mediazione mobiliare, mediatori creditizi, agenzie in attività finanziaria;
  • professionisti: dottori commercialisti, notai, consulenti del lavoro, avvocati.

I neolaureati possono frequentare il Corso di alta specializzazione in Compliance ed Antiriciclaggio?

Sono riservati 10 posti a neolaureati, e/o laureandi, che hanno conseguito il titolo di studio entro il 31 dicembre 2008, in discipline economiche, politiche, giuridiche ed aziendali. Per i neolaureati è previsto un stage in azienda. Ad oggi hanno aderito al progetto: Cariparma, Wiener Stadtische, Federazione BCC Lazio, Umbria e Sardegna, Moneygram, Federazione BCC Emilia Romagna, AIBE, Unione Fiduciaria, Assosim, Studio Informatica e IUS Consulting.

Com’è strutturato il corso? Quanto dura?

La durata del corso è di 220 ore articolate in 5 moduli di 40 ore (5 lezioni di 8 ore per ogni modulo), 2 seminari di 8 ore e 5 ore in modalità FAD (formazione a distanza). Le lezioni hanno luogo a Roma, Milano e Bologna in aula (con la possibilità di partecipare anche in videoconferenza).
La struttura del corso si articola in 5 moduli didattici che analizzano tutti gli aspetti della normativa antiriciclaggio attraverso un percorso interdisciplinare così strutturato:

  • modulo 1 - legislazione intermediari finanziari
  • modulo 2 - legislazione antiriciclaggio
  • modulo 3 – la funzione di conformità normativa - Compliance
  • modulo 4 – tecniche e strumenti di prevenzione
  • modulo 5 – controllo dei rischi ed Internal Auditing
  • modulo 6 - antiriciclaggio 2009 – in autoistruzione.

Dove posso trovare il calendario degli incontri?

Il calendario è disponibile a questo link.

Che titoli rilascia il Corso?

La partecipazione al corso conferisce agli iscritti un certificato attestante la conformità dello stesso a quanto richiesto dal decreto 231/07 (formazione obbligatoria).

È possibile partecipare solo a qualche modulo?

In linea di principio no. Tuttavia per coloro che per motivi professionali fossero impossibilitati a seguire completamente il corso è prevista la possibilità di frequentare in videoconferenza. Per il rilascio dell'attestato è necessario in ogni caso aver frequentato almeno l'80% delle lezioni.

Come funziona il sistema di videoconferenza?

I primi cinque moduli sono fruibili anche in videoconferenza (mentre il sesto è erogato in modalità a distanza attraverso un sistema di e-learning).
La partecipazione in videoconferenza richiede l'utilizzo di cuffie con microfono incorporato o, in alternativa, apparati vivavoce da tavolo con cancellazione dell'eco.
È possibile partecipare alla conferenza da:

  • proprio ufficio/abitazione
  • sede AIRA - Roma, via Tanaro 24
  • sede AIBE - Milano, Piazzale Cadorna 15.

Durante la sessione di videoconferenza i partecipanti possono:

  • vedere ed ascoltare il docente;
  • focalizzare i concetti condividendo in sincrono con il docente le slide da questi utilizzate per la lezione;
  • intervenire in audio video;
  • interagire con il docente e con gli altri partecipanti utilizzando la lavagna elettronica, la chat e materiali in vari formati.

Il partecipante ha la possibilità di scaricare in anticipo le slide visualizzate a video durante la videolezione (in formato pdf).

Quanto costa l’iscrizione al corso?

Il costo di partecipazione al "Corso di Alta Specializzazione AIRA" è di euro 3.500,00 + IVA. Per i soci AIRA la quota è ridotta a euro 3.000,00 +IVA. Per i neolaureati la quota è di euro 3.200,00+IVA.

Quali sono le modalità di iscrizione?

Per iscriversi occorre inviare alla segreteria di AIRA:

  • lettera motivazionale,
  • Curriculum Vitae (con dati anagrafici ed email),
  • foto formato tessera,
  • modulo d’iscrizione.

La trasmissione può essere effettuata:

  • per fax al numero 06-841.73.99
  • per email a segreteria@airant.it [6] 
  • per posta al seguente indirizzo: AIRA - Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio – Segreteria, Via Tanaro, 24 - 00198 Roma.

La procedura d’ammissione prevede un accertamento, mediante valutazione del curriculum ed un colloquio, finalizzato a confermare la congruità delle motivazioni e delle aspettative del candidato circa il progetto formativo proposto da AIRA.

Cos’è AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio?

AIRA è un'associazione senza scopo di lucro che intende divulgare la "cultura dell'antiriciclaggio". L'Associazione intende porsi come punto di riferimento per chiunque voglia avvicinarsi agli studi e all'operatività riferibili alla legislazione in materia.

Chi può associarsi ad AIRA?

Possono associarsi tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio presso gli intermediari finanziari ed i soggetti obbligati all'osservanza della normativa. Possono inoltre associarsi gli studiosi e cultori della materia, i laureati o laureandi in discipline economico-giuridiche e tutti coloro che si occupano di "rischi" e che vogliano aiutare l’associazione a diventare una sede di confronto delle esperienze in ambito Compliance ed Antiriciclaggio.

Che vantaggi ci sono nell’associarsi ad AIRA?

I vantaggi consistono nell'informativa periodica sulle novità normative, nella partecipazione a convegni e seminari dedicati, in sconti e convenzioni per usufruire di servizi forniti da partner selezionati e nella partecipazione a gruppi di lavoro e di approfondimento interprofessionale.

Che rapporti ci sono fra AIRA e IUS Consulting?

IUS Consulting e AIRA hanno in comune il presidente, il professor Ranieri Razzante docente all’università di Firenze ed all’università "Mediterranea" di Reggio Calabria nonché autorità riconosciuta in ambito nazionale in materia di normativa antiriciclaggio. IUS Consulting presta a titolo gratuito le proprie risorse ad AIRA che è un'associazione senza fini di lucro.